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公司董事会通过《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案
时间:2018-11-09 21:26  来源:未知   作者:yangqianying
   2018年11月9日,公司召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》和《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。公司拟向281名激励对象授予5,695万股限制性股票,约占公司股本总额56,958.61万股的9.998%。其中首次授予5,460万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额56,958.61万股的9.586%;预留235万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额56,958.61万股的0.413%,占本次授予限制性股票总量的4.13%。
   激励对象为包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)骨干以及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员(不包括独立董事、监事)。限制性股票的来源为公司向激励对象定向发行的东北制药A股普通股,首次授予激励对象限制性股票的价格为5.72元/股。本激励计划的有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过36个月。其中前12个月为限售期,激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定,不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。12个月后,激励对象在未来24个月内分二期解除限售,每期解除限售比例为50%。限制性股票解除限售条件分为公司层面的业绩考核和个人层面绩效考核两方面。
   公司层面的业绩考核为,本激励计划首次授予(含2018年授予的预留部分)的限制性股票各年度业绩考核目标为:第一个解除限售期,2018年度净利润相比2017年度增长不低于50%;第二个解除限售期,2019年度净利润相比2018年度增长不低于50%。以上“净利润”指标计算均以激励成本摊销前的净利润作为计算依据,为将在管理费用中列支的激励成本加回后的净利润。
   个人层面绩效考核为,根据公司绩效考核相关制度组织实施,在公司业绩目标达成的前提下,若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上,则其当年度所获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售;若激励对象上一年度个人绩效考核结果不合格,则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售,由公司按授予价格回购注销。
   公司拟定于2018年11月27日召开公司2018年第四次临时股东大会审议限制性股票激励计划的相关议案,待股东大会通过后,召开董事会完成授予激励对象限制性股票并完成公告、登记工作。本次限制性股票激励计划将有利于公司进一步完善公司法人治理结构,建立和完善公司激励约束机制,并在最大程度上发挥股权激励的作用,进而确保公司发展战略和经营目标的实现。以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合,从而提高管理绩效,实现公司与全体股东利益最大化。 
   同日,公司召开第八届监事会第四次会议审议通过了《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

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